Propuesta de un plan de implementación de los procesos de control interno, para la prevención de lavado de activos en la empresa automotores Continental S.A de la República del Ecuador
- Authors
- Onofa Dávila, Darwin
- Format
- BachelorThesis
- Status
- publishedVersion
- Description
El delito de lavado de activos, proveniente de actividades ilícitas como: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, secuestros, extorsión, corrupción y otras relacionadas con este tema, se han venido realizando desde hace muchos años a nivel mundial, convirtiéndose en la actualidad, en uno de los delitos que causa mayor deterioro a la sociedad; por eso, la importancia de implementar y mantener sistemas de prevención, que permitan minimizar su impacto en la economía. Ecuador, por tener el dólar norteamericano como moneda oficial, y por su cercanía con Colombia, se ha convertido en un punto estratégico para el transporte de drogas hacia distintos puntos del mundo y para el lavado de dinero
- Publication Year
- 2014
- Language
- spa
- Topic
- GESTIÓN FINANCIERA
CONTROL FINANCIERO
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
- Repository
- Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadas
- Get full text
- http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/8433
- Rights
- openAccess
- License