Modelo de control de las medidas de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos para las instituciones del sistema financiero en el Ecuador.

Description: Debido al alto grado de crimen organizado a nivel mundial, se crea normas, leyes, reglamentos y recomendaciones nacionales e internacionales a fin de erradicar las actividades delictivas que buscan legitimizar el dinero mal habido, siendo las instituciones financieras utilizadas como una herramienta para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. La presente guía expone la normativa vigente que regula a las instituciones financieras del Ecuador para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, así como también presenta los diferentes procedimientos que deben adoptar las instituciones financieras para un control optimo y eficaz.
Due to the high degree of the organized crime around the world, some rules, laws, reglamentations and national and international advices are created to eradicate criminal activities that seek to legitimize dirty money, being finantial institutions used as a tool for money laudering, fínancing of terrorism and other crimes. This guide presents the current regulations goveming financial institutions of Ecuador for the prevention of money laundering, terrorist fínancing and other crimes, as it also presents the different procedures to be taken by financial institutions for optimal and effective control.