Propuesta metodológica de políticas antifraude en compañías distribuidora de consumo masivo en la ciudad de Cuenca.

Description: El presente proyecto investigativo de titulación se lo realizó con el fin de establecer una metodología de políticas antifraude en compañías distribuidora de consumo masivo en la ciudad de Cuenca, para prevención de los riesgos y la detección de presuntos fraudes, se procedió a realizar un análisis de las teorías o doctrinas relacionadas con los diferentes tipos de esquemas de fraudes, perfiles del defraudador, ambiente donde se podrían desarrollar dichos esquemas de fraude; y, para ello se utilizó en este trabajo una metodología de investigación mixta, por medio de las entrevistas a expertos profesionales contables y auditores, en que se pudieron detectar ciertas clases de falencias existentes en los procesos que están relacionados de forma directa con el manejo de la distribución de productos de consumo masivo, esto será con el objetivo principal de establecer a través de políticas antifraude evitar los mismos, dando a conocer los posibles esquemas de fraudes en los que se encuentra inmerso o expuesto estas compañías, estableciendo o recomendando mejores técnicas de políticas antifraudes de conformidad al modelo de las compañías de distribución de consumo masivo que han sido analizadas.

Topic: POLÍTICA ANTIFRAUDE
PRÁCTICAS PROHIBIDAS
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
CONSUMO MASIVO
AUDITORÍA FORENSE
INVENTARIO
PREVENCIÓN
GESTIÓN DE RIESGO