Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos.

 

Authors

Carrión Serrano, Tania Jacqueline; Vargas Aucapiña, Diana Karolina

Format

BachelorThesis

Status

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Description

Con el crecimiento y modernización de la sociedad, los delitos tradicionales han quedado en segundo plano, pues ahora son los delitos económicos la principal preocupación y objeto de estudio de la política criminal penal. Incluso son los mayores temas y proyectos tratados por los legisladores, pues se trata de nuevas formas de delinquir desconocidas por la dogmática penal. El lavado de activos es uno de los delitos más comunes dentro de los delitos económicos, que, debido a su naturaleza, puede configurase de varias formas, y que generalmente se realiza a través de las actividades económicas de las personas jurídicas, pues se está utilizando a esta institución jurídica como mecanismo para delinquir. El incremento significativo de la configuración de este ilícito ha ocasionado que el legislador promulgue varias reformas y normativas con la finalidad de prevenir y sancionar a quienes incurran en este delito, sin embargo, a pesar del esfuerzo del legislador, este delito es cada vez más frecuente, lo cual expone una evidente problemática jurídica: la normativa referente a la prevención y sanción del delito de lavado de activos configurado por las personas jurídicas, no es eficiente.
With the growth and modernization of society, traditional crimes have remained in the background, as economic crimes are now the main concern and subject matter of the criminal policy. They are the biggest issues and projects dealt with by legislators, since they are new forms of crime unknown by criminal dogmatics. Money laundering is one of the most common crimes within economic crimes, which, due to its nature, can be configured in several ways, and is generally carried out through the economic activities of companies, since it is used as a mechanism to commit a crime. The significant increase of this crime has caused the legislator to enact various reforms and regulations in order to prevent and punish those who commit this crime, however, despite the efforts of the legislator, this crime is becoming more frequent, which exposes an obvious legal problem: the regulations regarding the prevention and punishment of money laundering configured by legal persons, is not efficient.

Publication Year

2021

Language

spa

Topic

DERECHO PROCESAL PENAL
DELITOS ECONÓMICOS
POLÍTICA CRIMINAL PENAL
PERSONAS JURÍDICAS
LAVADO DE ACTIVOS

Repository

Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

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