Propuesta de alertas para identificar lavado de activos con el uso de criptomonedas.
- Authors
- Jiménez Estrada, Carmen Eleana
- Format
- MasterThesis
- Status
- publishedVersion
- Description
El desarrollo del presente trabajo se enfocó en realizar un levantamiento de información para conocer los casos que se han detectado como el lavado al activo por medio del uso de criptomonedas, esto conllevó a proponer indicadores o patrones para sugerir que se trata de una estafa disfrazada de criptomoneda y brindar medios adecuados para que esta modalidad delictiva no afecte la economía del país. El contenido teórico proviene de revistas, artículos, tesis de postgrado, entre otros que permitió análisis el tema de estudios desde un contexto, internacional y nacional sobre el lavado de activos con el uso de criptomonedas. La metodología de investigación es de naturaleza documental, la población objeto de estudios fueron los criptoinversores y expertos en lavado de activos y de criptomoneda. Los resultaos demuestra que las criptomonedas son un medio para lavar activos, sin embargo, consideran que las monedas virtuales son seguros a pesar de los riesgos existentes. En base a esto se concluye que en base a la revisión literaria y los resultados la descentralización de las monedas virtuales son el medio más factible para desarrollar actos ilícitos como el lavado de activos entre otros, motivo por el cual se recomienda regular la circulación de las criptomonedas, para brindarle a los criptoinversores respaldo legal en cada una de las transacciones virtuales que efectúan.
The development of this work focused on conducting a survey of information to know the cases that have been detected as asset laundering through the use of cryptocurrencies, this led to propose indicators or patterns to suggest that it is a scam disguised as cryptocurrency and provide appropriate means for this criminal modality does not affect the country's economy. The theoretical content comes from journals, articles, graduate theses, among others that allowed analysis of the subject of studies from a context, international and national on money laundering with the use of cryptocurrencies. The research methodology is documentary in nature, the target population of studies were cryptoinvestors and experts in money laundering and cryptocurrency. The results show that cryptocurrencies are a means to launder assets, however, they consider that virtual currencies are safe despite the existing risks. Based on this it is concluded that based on the literature review and the results the decentralization of virtual currencies are the most feasible means to develop illicit acts such as money laundering among others, which is why it is recommended to regulate the circulation of cryptocurrencies, to provide cryptoinvestors legal support in each of the virtual transactions they make.
- Publication Year
- 2023
- Language
- spa
- Topic
- LAVADO DE ACTIVO
INTEGRIDAD FINANCIERA
MONEDAS VIRTUALES
RIESGO FINANCIERO
- Repository
- Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
- Get full text
- http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21340
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/