Rol de los contadores y auditores según las nuevas regulaciones contra el lavado de activos
- Authors
- Castillo Soriano, Karla Carolina
- Format
- BachelorThesis
- Status
- publishedVersion
- Description
Este trabajo se enfoca en explicar las relaciones que existen en el rol de los contadores con base en las reglas de lavado de activos y sus beneficios para las entidades. Desde la perspectiva de evitar que el desarrollo tecnológico haga que el sistema financiero sea vulnerable al lavado de activos y al financiamiento, la primera parte describe brevemente el rol implícito de los contadores y auditores ante los gobiernos, organismos internacionales y entidades reguladas. En la economía general La segunda parte comprende los aspectos generales de la gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y define y ejemplifica los principales términos relacionados con la gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En la situación actual, también pueden darse las principales características del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Publication Year
- 2021
- Language
- spa
- Topic
- LAVADO DE ACTIVO
CONTADORES
SISTEMA FINANCIERO
- Repository
- Repositorio Universidad Estatal Península de Santa Elena
- Get full text
- https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5872
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador